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公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,加强信息披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。


1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规及规范性文件的要求召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定,能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。


2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力,独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出,控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。控股股东不存在占用公司资金的情况,公司未向控股股东提供任何形式的担保。


3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事;董事会的人数及人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司董事会召开的历次会议符合有关法律、法规的要求,公司董事会在推动公司治理、战略规划的决策部署上起到了应有的作用。董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作,以认真负责的态度履行董事职责,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,具备履行职责的能力并能够勤勉尽责。


4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定产生监事,监事会的人数及构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事会依法对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,具备履行职责的能力并能够勤勉尽责。


5、关于信息披露

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求,认真履行信息披露义务。公司选定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为信息披露媒体,真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息,确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。同时,公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人,负责公司的信息披露与投资者关系管理,接待股东的来访和咨询。


6、关于绩效评价与激励约束机制

公司实行薪酬与绩效挂钩的激励约束机制,实行了全员劳动合同制,明确岗位职责,并制定《薪酬福利制度》《绩效考核管理制度》《奖惩管理制度》等规章制度,每年根据企业效益情况及个人工作业绩对高管及员工进行绩效考评来确定奖惩,起到了较好的激励约束作用。


7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现客户、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,加强与各方的沟通与交流,共同推动公司持续、稳健发展。


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